Clarín, un rey en los paraísos fiscales
Clarín, un rey en los paraísos fiscales
El mayor operador de campañas golpistas contra el gobierno nacional participa de una verdadera trama de ilícitos. Investiga el juez federal Sergio Torres: requirió a la justicia helvética datos sobre cuentas bancarias, luego de que Estados Unidos retaceara información sobre presuntas operaciones de Magnetto, Herrera de Noble, Aranda y Pagliario en ese país. Las empresas fantasmas en Delaware (*).
La investigación por la existencia de empresas no declaradas de directivos del Grupo Clarín en Panamá que revela hoy Tiempo Argentino le dio un nuevo impulso al pedido que efectuó la semana pasada el juez federal Sergio Torres a la justicia suiza para que informe si los directivos del multimedios tienen cuentas en el sistema bancario de ese país.
Fuente:Tiempo Argentino
Según informó Tiempo el martes pasado, Torres efectuó el requerimiento
como parte de una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa
en la que se investiga un presunto lavado de dinero denunciado por el ex
ejecutivo del JP Morgan Hernán Arbizu, quien involucró a medio millar
de firmas y personas en operaciones para sacar grandes cantidades de
dinero del país entre las que se encuentran Héctor Magnetto, Ernestina
Laura Herrera de Noble, José Aranda y Lucio Pagliaro, todos directivos
del Grupo Clarín.
En la nómina, a la que tuvo acceso este diario,
figuran también AGEA Inversora (empresa del mismo nombre de una de las
que funcionaron en Panamá presidida por Magnetto), Arte Gráfico
Editorial Argentina, Arte Gráfico Editorial Argentino (Clarín), Artes
Gráficas Rioplantense, Clarín Global, Compañía de Medios Digitales,
Grupo Clarín SA, Grupo Clarín Services LLC, Multicanal, Radio Mitre,
Tele Red Imagen y Televisión Satelital Codificada, entre otros.
El
planteo de Torres a la justicia Suiza llegó luego de reiterados
requerimientos efectuados a funcionarios judiciales de los Estados
Unidos sobre información reclamada en los últimos tres años vinculada a
supuestas actividades ilegales de los directivos del Grupo Clarín
denunciadas el ex ejecutivo de JP Morgan Hernán Arbizu.
No es la
única investigación que enfrenta el Grupo por operaciones con empresas
radicadas en paraísos fiscales. En 2010 Tiempo Argentino reveló por
primera vez un entramado de empresas del Grupo Clarín en el estado de
Delaware en los Estados Unidos, que operaba cientos de millones de
dólares al año.
Delaware es reconocido como un paraíso fiscal
fronteras adentro de los Estados Unidos. Tiene unos 800 mil habitantes,
incluyendo los niños, pero en su pequeño territorio están radicadas
cerca de 850 mil empresas, eso implica más de una compañía por
habitante.
Para comprender la dimensión de las maniobras sirve la
calificación de la ONG Tax Justice Network, que determinó que Delaware
es la jurisdicción con mayor "opacidad" del mundo, debido a su
agresividad a la hora de mantener el secreto de las finanzas
internacionales, sumado a la escasa o nula colaboración con otros países
en el intercambio de información y la facilidad para crear compañías
fantasmas con mínimos requisitos y en apenas unas horas.
Desde 2010, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) puso la lupa sobre las distintas empresas del Grupo en Delaware.
Como
resultado de esa investigación, el organismo que conduce José Sbatella
presentó un año atrás una ampliación de denuncia en el juzgado del juez
Torres por el presunto delito de lavado de dinero.
Las alarmas se
dispararon a partir de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que
develaban transacciones entre el Grupo Clarín y una sociedad constituida
en Delaware denominada GSCA Investment con un capital accionario de
sólo 100 dólares y propiedad de los mismos directores del Grupo.
La
operatoria incluye transferencia de acciones sin justificación y
créditos dudosos en una operatoria conocida como back to back. «
Los antecedentes del caso cimeco
La
UIF comprobó que la empresa GCSA Investment LLC (apócope de Grupo
Clarín SA) radicada en Delaware compró el 6% de las acciones de la
empresa CIMECO, del Grupo Clarín –y propietaria de los diarios La Voz
del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza, además de parte de las
acciones de Papel Prensa-, en casi 9 millones de dólares en dos
operaciones realizadas en un plazo de apenas cinco meses, plazo en el
que la compañía no registró actividad comercial alguna.
GCSA es
una empresa del Grupo constituida con un capital social accionario de
sólo 100 dólares a la que el banco Credit Suisse Internacional con sede
en Londres le otorgó un préstamo millonario.
Para la UIF, quedó
acreditado que Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) no recibió en el
país ninguna transferencia bancaria que tenga como ordenante fuera del
país a GCSA y que tampoco recibió por cuenta de terceros transferencias
por una suma equivalente a la involucrada en la operación de compraventa
de acciones.
La primera de las transacciones se realizó el 13 de
junio de 2008, apenas 20 días después de que se constituyera GCSA en
Delaware, y la segunda se concretó el 8 de octubre de 2008. La UIF
presume que se trató de operaciones de "back tu back". Ese tipo de
transacciones son habituales mecanismos de lavado de dinero y se
configuran cuando una sociedad "A", que generó ingresos en negro, tiene
la necesidad de utilizarlos y no los puede blanquear en su país de
origen. Para ello, crea una sociedad "B" con testaferros en un paraíso
fiscal (como es el caso de Delaware).
Esa sociedad "B" deposita
entonces los fondos no declarados en un banco del país en el que se
radicó, y la entidad bancaria le ofrece un crédito contra el depósito y
puede así transferir los fondos. La compra de acciones justifica esa
transferencia de dinero. A su vez, la operatoria le permite a la
sociedad deducir impositivamente los intereses que le pague al banco por
el préstamo recibido para concretar el blanqueo.
(*)Texto publicado este sábado por el diario Tiempo Argentino.
03/05/2013 (1561)
