Caso "Croata": Allanamientos en el banco Frances y Ciudad
En el marco de la investigación por lavado de activos y vínculos con el narcotráfico, AFIP y Aduana allanaron varios bancos en el microcentro porteño. Buscan pruebas en cajas de seguridad. El Croata, cada vez más complicado ante la justicia. Este jueves, nuevos allanamientos vinculados a la red delictiva de Ivo Esteban Rojnica, "el Croata" se llevan a cabo en oficinas de su propiedad. Personal de Aduana y de la Policía Federal registran dos cajas de seguridad en la City porteña en busca de nuevos elementos en la causa que investiga el funcionamiento de Nimbus, considerada la mayor cueva y principal jugador del mercado del dólar blue.
Según consta en el expediente, la red delictiva operaba más de 35 cajas
de seguridad en bancos y lockers privados. Los operativos de este jueves
registran una caja de seguridad en el Banco Ciudad de 25 de Mayo y
Sarmiento, que pertenecería a Federico Pulenta; y otra en el Banco
Francés, en Reconquista y Rivadavia, a nombre de Rojnica. La causa que
investiga el funcionamiento de Nimbus ya recabó varios métodos de lavado
de activos y evasión, como agencias de viajes que contrataban servicios
que no se prestaban, para acceder a dólares al valor oficial;
sobrefacturación de importaciones, para quedarse con la diferencia en
dólares; y subfacturación de importaciones, triangulando con otros
destinos para después ingresar divisas a través del Contado con
Liquidación.
También se incluye la creación de cuentas offshore en
una amplia estructura de sociedades, con subsedes en países como España e
Irlanda.
Además, la red delictiva de Rojnica, que tenía sucursales
en el microcentro porteño y en San Isidro, liquidaba las operaciones por
un grupo de WhatsApp denominado SM140 que administraba alguien
identificada como Cande Masche y que también es objeto de investigación.
Nuevas revelaciones: así operaba el grupo de WhatsApp SM140 con el "dólar cable"
En
una nueva jornada en la que la Dirección General de Aduanas (DGA) junto
a la Policía Federal allanaron una oficina en el Microcentro que
presuntamente funcionaba como sucursal de Nimbus, la mayor "cueva" de la
city, vinculada al detenido financista Ivo Rojnica, alias "el Croata",
se conocieron nuevas revelaciones sobre la operatoria ilegal. La
investigación ya logró tener acceso a cuentas de argentinos en el
exterior que operaban con esas sociedades.
El Director General de
Aduanas, Guillermo Michel, detalló que "tenían el mayorista de dólar
cable, es decir, las operaciones de transferencia al exterior de dólar
en negro mediante compensaciones. El grupo de WhatsApp SM140 que
administraba una persona identificada como Carla Masche recibía todas
las mañanas solicitudes de gente que quería fugar dólares al exterior en
billete".
"Ellos, a través de tres sociedades que tenían en Hong
Kong y y cinco en Estados Unidos, hacían las transferencias compensando
operaciones. ¿Cómo se nutria ese dólar negro? En muchos casos de
agencias de turismo que sobrefacturaban paquetes turísticos para fugar
al exterior y en otros casos sobrefacturaciones de importaciones en las
que inflaban el valor y dejaban el dólar 'en negro'", agregó.
Según
describió Michel, "todas las mañanas estas personas ofrecían un cupo de
dólar para girar al exterior y absorbían la plaza local y giraban el
dinero a cuentas de argentinos en Estados Unidos. En virtud del acuerdo
con el gobierno estadounidense para intercambiar información fiscal y
financiero, estamos teniendo acceso a cuentas de argentinos que operaban
con esas sociedades. Se investigan transferencias millonarias",
concluyó. La mayor parte de ellas estarían radicadas en Islas Vírgenes
Británicas.
02/11/2023 (7203)
